Cu banii obținuți pe căi ilegale, interlopii români își deschid afaceri imobiliare, firme de pază și protecție, transport și Instituții Financiar-Nebancare pentru creditare, sau de "cămătărie legală" cum li se mai spune.
Afacerile legale ale interlopilor: imobiliare, firme de pază, transport și IFN pentru împrumuturi
Un exemplu sunt chiar frații Nuțu și Sile Cămătaru.
În anul 2021, familia renuitului interlop a deschis un IFN (Instituție Financiar-Nebancară) prin care oferea, în mod legal, servicii de creditare doritorilor.
Este vorba despre DN Capital Investments IFN SRL, în care soția lui Nuțu Cămătaru, Claudia Balint, și fiul său, Daniel Balint, se numărau printre asociați. Se pare ănsă că Nuțu Cămătaru nu se pricepea să dea împrumuturi legal pentru că firma și-a schimbat numele, apoi a fost radiată.
Interlopii preferă imobiliarele
Multe clanuri interlope au preferat, de-a lungul timpului, să investească în imobiliare, un mod practi de a albi sume importante de bani. Exemple sunt multe: Sile Pietroi, Ion Tănase, zis Giamai, Robert Nica.
Ultimul caz este cel al interlopului Magiunică din clanul Vasiloi care, alături de mai mulți funcționari ANAF, este cercetat pentru infracțiuni economice cu un prejudiciu echivalent a 4 milioane de euro.
Citește și: Interlopul Adrian "Beleaua" Corduneanu și soția finanțau cu bani din cămătărie un escroc imobiliar
Cornel Petruţ Ion zis Magiunică, un apropiat al omului de afaceri Petre Nicolae, care dezvoltă mii de locuinţe în Sectorul 6 al Capitalei, „vindea imobile cu cota de tva de 5 la suta deși nu îndeplinea toate conditiile legale pentru aceasta cotă”.
Citește și: Interlopii, cei mai penali investitori în imobiliare. Clanurile care construiesc cartiere
”În realitate el ar fi trebuit să vândă aceste imobile de locuit cu cota de TVA de 19 la sută în raport de caracteristicle acestora”.
Firme de pază, paravan pentru șantaj și taxe de protecție
Firmele de pază ale interlopilor sunt, adesea, paravanul oficial pentru încasarea taxelor de protecție.
„Începând cu anul 2017, paravanul utilizat pentru acoperirea activităţilor infracţionale, l-a constituit o societate comercială, având ca obiect de activitate – activităţi de protecţie şi gardă – înfiinţată iniţial de către suspect, şi preluată formal, de către o altă persoană, director general al societăţii şi un apropiat al liderului.
Citește și: Clanul Onoriu, sponsor AUR, dezvoltator imobiliar în București. Legături cu interlopi și autorități
Profitând de obiectul de activitate al societăţii şi pretextând că intervin la solicitarea clienţilor, grupul infracţional organizat, condus de către suspectul Boncu Lucian, a acţionat în mod repetat, săvârşind fapte cu violenţă asupra mai multor persoane”, susţin procurorii DIICOT care au cerut arestarea grupării „Boncu” din Timișoara.
Citește și: Interlopul Rechinu, dezvoltator imobiliar în România și Mexic. Câte blocuri a făcut și unde
Și clanul Corduneanu a fost implicat într-un dosar de șantaj în care temuții interlopi fuseseră angajați ca să sperie concurența unui cunoscut lanț de cazinouri.
Procurorii DIICOT au descoperit că interlopii ar fi acționat inclusiv la comanda reprezentanților unei clinici private cunoscute din București. Pentru aceasta, ei înființaseră o firma de pază prin care trimteau, la negru, bodyguarzi pentru mai multe cluburi din București.
Citește și: Interlopii Steroid, Tony și Vasile i-au șantajat pe șefii de la Paradise și Buddha din Centrul Vechi
Firme de transport
Deseori, interlopii au firme de transport. Frații Caran ar fi încercat să își extindă zona de influență dincolo de granițele capitalei și chiar ale țării. Aveau putere și în cluburile de pe litoral, fiind prezenți acolo în timpul sezonului estival, dar și în Statele Unite ale Americii, unde ar fi asimilat o grupare condusă de un apropiat al interlopului Rechinu.
Citește și: Interlopii Șpac, Aticu și Box, locotenenții Cămătarilor, recuperatori și pentru o clinică privată
Gruparea din Statele Unite ar fi obținut într-un singur an - prin fraude bancare - cel puțin 8 milioane de dolari americani, bani cărora le pierdeau urma transportându-i în Europa.
Citește și: Polițiști anchetați în dosarul Caranilor. De ce au fost luați de DIICOT
Banii erau obținuți prin operațiuni de skimming - adică fraude cu carduri clonate. Erau retrași din bancă în Țările de Jos și transportați cu mașina până în România. Dintr-un apartament închiriat din Timișoara, poliștii au ridicat mai mulți saci cu bancnote.
Principalul suspect este un tânăr care avea o firmă de transport marfă.
