Fiscul și-a bazat acțiunea pe un document clasificat, un Raport de Activitate Suspect, primit în 2016 de către Ministerul Justiției, de la Unitatea de Combatere a Spălării banilor din Cipru. În acel document, Ciprul informa autoritățile române că acel cont aparține Crescent Commercial and Maritime Limited Cipru, „iar beneficiarul real este Dan Voiculescu”, scrie Centrul de Investigații Media.
În document, funcționarii ciprioți avertizau că, pe 2 septembrie 2016, dintr-un cont al Crescent Cipru de la o bancă din București a fost făcută o plată de 51.854 de euro către o firmă cipriotă, cu destinația „plată taxe”.
Avocații Crescent Cipru au contestat în justiție executarea contului companiei. După ce Judecătoria Sectorului 5 le-a respins contestația, avocații Crescent Cipru au făcut apel la Tribunal și au câștigat pe un așa-zis viciu de procedură. Judecătorul de la Tribunal nu a contestat „calitatea de debitoare” a firmei Crescent în dosarul de executare silită a lui Dan Voiculescu, nici măcar calitatea acestuia de beneficiar real al offshore-ului. Dar a criticat faptul că ANAF ar fi încălcat procedura atunci când nu a transmis și Crescent Cipru titlul executoriu și somația, ci doar lui Dan Voiculescu.
Procedura de executare a Crescent a fost anulată, însă judecătorii nu au obligat Fiscul să dea și banii înapoi offshore-ului cipriot. Crescent s-a adresat din nou Tribunalului și a cerut ca Fiscul să fie obligat să-i returneze banii luați în tentativa de a-l executa silit pe Voiculescu. Crescent Cipru are termen joi, în 23 ianuarie 2020, la Tribunalul București.
Miza acestui litigiu nu se rezumă doar la suma pe care Fiscul a confiscat-o din contul Crescent, ci stabilirea clară a calității lui Dan Voiculescu de beneficiar real al firmei Crescent, scrie CIM.
Cu acțiuni în valoare nominală de peste 3,5 milioane de euro, Crescent ar putea deveni ținta executării silite pentru întreaga sumă la plata căreia Voiculescu a fost condamnat în legătură cu privatizarea frauduloasă a Institutului de Cercetări Alimentare (ICA).
Citește investigația CIM aici.
