Procurorii DIICOT și Poliția Română au făcut zeci de percheziții în dosarul Nordis. Ioana Băsescu este vizată de ancheta autorităților.
Fiica fostului președinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicații în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis.
În cadrul perchezițiilor, procurorii au ridicat documente și de la notarii Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, și Andreea Cosma, fost deputat și fiica fostului președinte social-democrat al CJ Prahova, Mircea Cosma, care au fost implicate în tranzațiile Nordis.
Ioana Băsescu, audiată la DIICOT în dosarul Nordis. Procurorii au ridicat documente
Conform unor surse judiciare, Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare.
Citește și: Laura Vicol, adusă cu mascații la DIICOT, în dosarul Nordis. Cum făcea 2.000.000 € pe an?
Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă - Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de
încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului
de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Mai multe detalii aici: VIDEO Percheziții în dosarul Nordis, în Monaco și România. 72 de suspecți. Cine e vizat?
