evaziune

Orădeanul care deține marca „Arsenie Boca”, investigat pentru fraude

Devenit celebru după ce s-a înstăpânit pe numele şi imaginea celui mai faimos călugăr ortodox, Arsenie Boca, în încercarea de a scoate bani din asta, orădeanul Alexandru Andor are din nou probleme cu justiția.

Daniel Horodniceanu/FOTO: Inquam Photos/Karina Knapek

În dosarul lui Horodniceanu, ex-șeful DIICOT, s-au pus primele sechestre

Ovidiu Creţu este descris de anchetatori ca unul dintre cei mai loiali angajaţi ai lui Zămosteanu. Acesta are un apartament luat cu credit, pus sub sechestru în dosarul cu prejudiciu de milioane de euro al şefului său.

Dosarul de evaziune și spălare de bani Sârbu - Mediafax, întors de Înalta Curte la Parchet

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri retrimiterea la Parchetul General a dosarului în care Adrian Sârbu, patronul Mediafax, este acuzat de evaziune fiscală.

Principalii pioni ai cazului/FOTO: ziaruldeiasi.ro

Bomba lui Horodniceanu, fostul șef DIICOT: ițele dosarului de 12 milioane de euro ajung în Primărie

Informaţii incendiare, în exclusivitate, din dosarul în care milionarul Cristin Zămosteanu a fost arestat pentru 30 de zile. 15 inculpaţi sunt în acest dosar, printre ei fiind un fost inspector de la Fisc, dar şi un fost angajat de la Primărie.

Cristin Zămosteanu/FOTO: ziaruldeiasi.ro

Fostul șef al DIICOT a obținut arestarea unui greu imobiliar cu hotel de 5 stele

Cristin Zămosteanu a ajuns în ultimul deceniu unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Iaşi. El este asociat la opt firme, însă multe dintre afaceri le derulează prin intermediul sau cu ajutorul unor apropiaţi.

Din Ferrari în cătușe: povestea tinerilor milionari din imobiliare - droguri, poker, suveici

Mai mulţi bogătaşi din imobiliare, în frunte cu magnatul Cristin Zămosteanu, au fost săltaţi de DIICOT într-un dosar extrem de complex în care acuzaţiile sunt de la evaziune fiscală până la trafic de droguri sau luare de mită.

Evaziune fiscală de 3,3 mil. lei: 13 persoane din Bucureşti şi cinci judeţe, audiate

Un număr de 13 persoane din Bucureşti şi alte cinci judeţe urmează să fie audiate marţi într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3,3 milioane de lei.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc: Primul furt nu se pune. Hoțul care aduce banii înapoi sa fie iertat

Președintele Senatului, Robert Cazanciuc, a decis să blocheze legea carantiei și izolării deși colegii săi din PSD de la Camera Deputaților au votat-o. Cazanciuc nu este la prima inițiativă controversată.

Lovitură pentru evazioniști. Casele de marcat vor fi conectate direct la ANAF începând cu 1 iulie

Marii contribuabili vor conecta casele de marcat cu jurnal electronic la serverele ANAF în termen de trei luni începând cu data de 1 iulie şi până la 30 septembrie 2020, în timp ce operatorii economici mijlocii şi mici vor finaliza procesul de de conectare până la 31 ianuarie.

Bani din nisip. Percheziţii la 17 balastiere din judeţele Arad şi Bihor, într-un dosar de evaziune

Un număr de 17 percheziţii au avut loc, joi dimineaţă, la 17 balastiere din judeţele Arad şi Bihor, fiind vizate societăţi comerciale care ar fi implicate în infracţiuni de evaziune fiscală, nouă persoane urmând să fie audiate.

PIRATERIE La Brașov, la Curtea de Apel (jos) s-a constatat că ancheta procurorilor e mai evazionistă decât activitatea taximetrelor

JUSTIȚIE Cum să ucizi un dosar de evaziune de 10.000.000 lei

Un procuror a descoperit taximetrie măsluită fiscal. Apoi judecătorii au descoperit că procurorul măsluise declarații.

Băsescu: Cele 6 miliarde de euro necolectate din TVA ar acoperi integral deficitul bugetului pe 2020

Fostul președinte al Româniai, acum europarlamentar, susține că România ar trebui să digitalizeze, după model britanic, colectarea taxei pe valoarea adăugată, pentru diminuarea fraudelor.

Orban: Avem cea mai mare evaziune şi cel mai mic grad de colectare al TVA din UE

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri că România are cea mai mare evaziune şi cel mai mic grad de colectare al TVA din Uniunea Europeană, însă nivelul de 19% este unul rezonabil.

Absurdul în prime time/FOTO: facebook.com

Șefa ANAF vorbește de evaziune la Realitatea TV, care are datorii de 127 de milioane de lei la stat

Ridicolul la el acasă la Realitatea TV, unde șefa ANAF, Mirela Călugăreanu, a decretat "toleranță zero pentru evaziune". Singura problemă e că Realitatea TV are 127 de milioane de lei datorii la stat.

Directorul fermei de porci deținută de fiul lui Dragnea, condamnat la 7 ani închisoare

Directorul general al fermei de porci din Teleorman, Dumitru Mișu, a fost condamnat, joi, de Tribunalul Bucureşti la șapte ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Ferma lui Mișu îl avea acționar majoritar pe fiul liderului PSD, Liviu Dragnea.

Guvernarea PSD relaxează toate legile cu implicații penale

Propunere: dacă un inculpat pentru evaziune fiscală achită prejudiciul, scapă toți acuzații

Comisia Juridică a adoptat, marți, un amendament la o inițiativă a deputatului PSD Cătălin Rădulescu, potrivit căruia toți inculpații dintr-un dosar penal de evaziune fiscală scapă dacă cel puțin unul achită prejudiciul majorat cu 20%.

Ghosn este acuzat că a folosit banii companiei în interes personal și că și-ar fi subestimat veniturile în declarațiile financiare.

Carlos Ghosn, boss-ul Renault-Nissan-Mitsubishi, arestat pentru deturnare de fonduri și evaziune

CEO-ul Alianței Renault-Nissan-Mitsubishi și președintele Nissan, Carlos Ghosn a fost arestat la Tokyo.

Cristi Borcea a ieșit din pușcărie recent. Foto Inquam Photos/Octav Ganea

Cristi Borcea, vizat într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţişti ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R. şi ai Direcţiei Generale Anticorupţie fac 24 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în alte trei județe, într-un dosar vizând un grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală.

Fosta soție a lui Adamescu, reținută pentru evaziune fiscală

Fosta soție a omului de afaceri Dan Adamescu, Carmen Palade, este cercetată într-un dosar de evaziunea fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 43 milioane de lei, potrivit unui comunicat al Poliției Române. Aceasta a fost reclamată de fiul vitreg.

Yașhar Hassan Abbas Helmy (stânga) a tras o țeapă statului de peste 400.000 euro

Lordul egiptean al vitaminelor, afaceri cu dealerii de bilete pentru Guvern

Controversatul afacerist egiptean, Yașhar Hassan Abbas Helmy, a tras o țeapă statului de peste 400.000 euro. Firma lui, Pharco Impex 93, vinde pe piața românească vitamine și suplimente alimentare produse în Egipt.

Ultima oră

14:52 Anunțul care afectează jumătate din țară? Ce se întâmplă cu ajutorul de 750 lei pentru repartitoare?

14:50 Siegfried Mureşan (PNL): Întâlnirea de azi, dintre Marcel Ciolacu - Viktor Orban, o greşeală

14:40 ALEGERI PREZIDENȚIALE 2024. Rezultate parțiale: 18.008.480 de români, așteptați la urne

14:11 Jan Ruzicka, PPF Group: România este esențială pentru viziunea PPF asupra Europei Centrale și de Est

14:02 România intră în Schengen în ianuarie 2025. Marele anunț a fost făcut de Ungaria

13:39 Vești bune pentru românii pasionați de călătorii. "Țara dragonilor" scoate vizele pentru România

13:35 Planul lui Liviu Petrina pentru viitorul României. „Vindecarea mentalității și reîntregirea țării”

13:26 Mai mulți bani în decembrie pentru românii din Germania. O lege se aplică retroactiv

13:20 ABERAȚIE Ai centrală în bloc cu repartitoare? Plătești 50% din factura la căldură de la termoficare

13:13 ALERTĂ Formula de recalculare a pensiei, analizată de CCR. Cum pot fi anulate creșterile de pensii?

Tribuna politică

Profesor universitar doctor Sorin Ilieșiu îndeamnă românii să voteze cu Nicolae Ciucă

De ce votul util înseamnă Nicolae Ciucă și nu Lasconi sau Geoană

Nicolae Ciucă: "Viziunea mea pentru România: dezvoltare economică și un pact pentru satul românesc"

Bode, secretarul general al PNL: Oltenia poate da viitorul președinte al României - pe Nicolae Ciucă

Rareș Bogdan: ”România va înțelege ce înseamnă un om decent. Pe Ciolacu îl batem în turul 2”

Textele publicate în această rubrică sunt advertoriale plătite conform Legii 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale.

Cele mai comentate