Procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York, Damian Williams, a anunțat joi că Ellison a pledat vinovată la șapte capete de acuzare legate de fraudă electronică, iar Wang a pledat vinovat la patru capete de acuzare.
De asemenea, Comisia americană pentru valori mobiliare și burse de valori și Comisia pentru tranzacționarea contractelor futures pe mărfuri (CFTC) au anunțat acuzații împotriva doamnei Ellison și a domnului Wang, susținând că doamna Ellison a manipulat prețul FTT, un token de schimb emis de FTX, sub conducerea lui Sam Bankman-Fried.
Bankman-Fried a fost fondatorul și directorul executiv al FTX Trading, o platformă de schimb și tranzacționare de cripto-monede, și proprietarul firmei de tranzacționare cuantică Alameda Research. Ellison și Wang cooperează cu anchetatorii, a declarat dl Williams într-un comunicat.
Citește și: Kosovo, în pragul unui conflict armat. Misiunea de menținere a păcii KFOR și-a suplimentat trupele
Bankman-Fried a fost acuzat de opt infracțiuni de către Districtul Sudic din New York luna aceasta, după ce a fost arestat în Bahamas.
Acuzații de spălare de bani, fraudă electronică, fraudă cu valori mobiliare și încălcări ale finanțării campaniei electorale
Acuzațiile includ spălare de bani, fraudă electronică, fraudă cu valori mobiliare și încălcări ale finanțării campaniei electorale. El va fi extrădat în Statele Unite, a confirmat dl Williams în declarația sa.
Williams a mai spus că fondatorul FTX se află în custodia FBI și că va apărea în instanță "cât mai curând posibil".
SEC susține că, între 2019 și 2022, doamna Ellison, la indicațiile lui Bankman-Fried, a manipulat prețul FTT, un token de securitate criptografic de schimb emis de FTX, achiziționând cantități mari pe piața liberă pentru a susține prețul acestuia.
Citește și: SRI desecretizează dosarele Revoluției. Hellvig: „Eroii din 22 decembrie merită adevărul”
În plângere se susține că, prin manipularea prețului FTT, dl Bankman-Fried și dna Ellison au făcut ca evaluarea deținerilor de FTT ale Alameda să fie umflată, ceea ce, la rândul său, a dus la supraevaluarea valorii garanțiilor din bilanțul Alameda, și au indus în eroare investitorii cu privire la expunerea la risc a FTX.
Sanjay Wadhwa, director adjunct al diviziei de aplicare a legii din cadrul SEC, a declarat că cei trei "au fost participanți activi la o schemă de ascundere a unor informații importante față de investitorii FTX, inclusiv prin eforturile domnului Bankman-Fried și ale doamnei Ellison de a susține în mod artificial valoarea FTT, care a servit drept garanție pentru împrumuturi nedeclarate pe care Alameda le-a contractat de la FTX în conformitate cu linia sa de credit nedeclarată și practic nelimitată".
"Prin sifonarea pe ascuns a fondurilor clienților FTX în registrele Alameda, inculpații au ascuns riscurile foarte reale cu care se confruntau investitorii și clienții FTX", a spus el, potrivit afr.com
Fosta iubita a lui Bankman-Fried a pledat vinovată
Ellison a pledat vinovată de conspirație pentru fraudă electronică asupra clienților FTX, fraudă electronică asupra clienților FTX, conspirație pentru fraudă electronică asupra creditorilor Alameda Research și fraudă electronică asupra creditorilor Alameda Research, conspirație pentru fraudă cu mărfuri, conspirație pentru fraudă cu valori mobiliare și conspirație pentru spălare de bani, potrivit documentelor judiciare.
Împreună, cele șapte capete de acuzare sunt pasibile de o pedeapsă maximă de 110 ani de închisoare.
Dl Wang a pledat vinovat la patru capete de acuzare: conspirație pentru fraudă electronică asupra clienților FTX, fraudă electronică asupra clienților FTX, conspirație pentru fraudă cu mărfuri și conspirație pentru fraudă cu valori mobiliare, se arată în documentele instanței. El riscă o pedeapsă de până la 50 de ani de închisoare.
