Persoanele vizate sunt suspectate că au înşelat mai mulţi oameni din Canada, Franţa, Belgia, Danemarca şi Olanda. Victimele au accesat pretinse platforme de tranzacţionare distribuite de suspecţi şi şi-au lăsat datele de contact, iar ulterior au plătit pentru acţiuni false.
Oamenii legii spun că suspecții se prezentau drept angajați ai băncilor și, prin diverse metode, reușeau să convingă clienții să aprobe plăți.
Mai multe persoane interesate de investiții au fost țepuite de o grupare de români. Cum acționau?
În șase ani ar fi reușit să obțină peste 1,5 milioane de lire și 400 de mii de euro.
Este una dintre cele mai complexe operațiuni împotriva criminalității informatice derulată de procurorii DIICOT din Buzău. În primul rând, pentru că, spun anchetatorii, rețeaua era bine organizată.
Citește și: Doi bătrâni lăsați fără 10.000 euro prin metoda „cazanul cu țuică”! Cum au fost păcăliți de hoți?
Fiecare dintre cei 35 de suspecți știa foarte clar ce are de făcut de la cei care racolau victimele și până la cei care operau efectiv fraudele. În plus, și metodele folosite erau sofisticate, de la mailurile pe care le trimiteau și în care pretindeau că sunt directori în diferite bănci, până la metodele prin care convingeau victimele să aprobe plăți.
Suspecții s-ar fi folosit de persoane vulnerabile din România pentru a deschide conturi bancare în Marea Britanie. Aceste conturi erau apoi folosite pentru a transfera banii făcuți din infracțiuni informatice, către conturi din țara noastră. Apoi erau mutați și scoși din bănci în încercarea de a-i ascunde.
Citește și: Escrocherie în numele ”Casei de Pensii”. Pensionarii rămân fără pensie instant. Hoții sunt la ușă
Infracțiunile au fost săvârșite în cel puțin 10 țări. Până acum anchetatorii au identificat 100 de victime, iar prejudiciul este de 1,5 milioane de lire și 400 de mii de euro în șase ani.
