Potrivit dispoziţiilor Tribunalului Bucureşti, sumele de bani au fost restituite integral victimei ca urmare a aplicării Regulamentului (UE) nr. 2018/1805, care prioritizează despăgubirea victimelor înaintea partajării între statele implicate.
”Suma de 1.1. milioane de euro, indisponibilizată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, încă din anul 2020, în conturile unei bănci private din România, reprezintă produsul infracţiunilor de spălare a banilor, fals, uz de fals, înşelăciune şi acces ilegal la un sistem informatic comise pe teritoriul statului Luxemburg.
1.000.000 euro a primit o companie din Luxemburg drept despăgubire. Tribunalul București a decis
România, în calitate de stat de executare al unui ordin de confiscare, a acţionat conform Regulamentului (UE) 2018/1805 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 Noiembrie 2018 privind recunoaşterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare şi de confiscare”, a transmis, joi, ANABI, într-un comunicat de presă.
Citește și: DOCUMENTE SECRETE Cine a finanțat campania lui Călin Georgescu pe Tiktok cu milioane de euro?
”Restituirea sumei a fost posibilă datorită colaborării strânse între ANABI şi Biroul de management al activelor (BGA) din Luxemburg.
Citeşte şi: 50.000.000 euro ar fi costat campania lui Călin Georgescu pe tiktok. Niciun leu nu a fost declarat
Procesul a implicat identificarea, confirmarea şi transferul sumei prin punere la dispoziţie a informaţiilor necesare pentru efectuarea viramentului bancar, reafirmând rolul ANABI de a acorda asistenţă în domeniul recuperării activelor şi de a sprijini victimele infracţiunilor”, a mai transmis sursa citată.
Potrivit instituţiei, ”acest caz este un exemplu concret de bună practică de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1805. ANABI este partener în cadrul proiectului european RECOVER PROJECT, care urmăreşte să îmbunătăţească punerea în aplicare a acestui instrument european”.
