frauda

Donald Trump, judecat pentru fraudă la New York înaintea primarelor Partidului Republican din 2024

Procesul civil pentru fraudă al lui Donald Trump şi al fiilor săi va începe în octombrie și se va încheia înainte de Crăciun. Fostul preşedinte al Statelor Unite este acuzat de justiţia statului New York că şi-a "umflat" patrimoniul cu miliarde de dolari între 2011 şi 2021.

Banca elveţiană UBS, penalizată cu 1,4 miliarde $ în Statele Unite pentru fraudă și abateri

Banca elveţiană UBS a acceptat să plătească în SUA penalităţi civile totale de 1,4 miliarde de dolari pentru fraudă şi abateri în oferta sa de titluri garantate cu credite ipotecare care datează din timpul crizei financiare globale.

Dorin Șerdean - Foto: Facebook/ Dorin Șerdean

Fostul patron al Dinamo, arestat pentru fraudă cu fonduri europene de peste 30 de milioane de euro

Fostul acționar majoritar al clubului Dinamo, Dorin Șerdean, a fost arestat preventiv de Tribunalul București într-un caz de fraudare a fondurilor europene.

Doi români, care s-au dat „fermieri activi”, urmăriți penal de DNA - Foto: Profimedia Images - Imagine cu rol ilustrativ

Doi români, care s-au dat „fermieri activi”, urmăriți penal de DNA. Au luat 400.000 € fonduri UE

Două persoane au fost puse sub urmărire penală de procurorii anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzate de fraudă cu fonduri europene în valoare de 2 milioane lei (crica 400.000 €), a informat Direcţia Naţională Anticorupţie.

Mascați DIICOT (imagine cu caracter ilustrativ) - Foto: Poliția Română

O mega afacere de tip „investment fraud”, destructurată și în România. Prejudiciul, uriaș: 89 mil. €

Un grup infracţional organizat care a pus bazele mai multor centre de asistenţă telefonică implicate în comiterea de infracţiuni de tip „investment fraud” a fost destructurat la nivel mondial. 33.000 de persoane au fost vătămate, prejudiciul fiind de 89 de milioane de euro.

Laura Codruța Kövesi - Foto: Profimedia Images

Parchetul European investighează o fraudă de 1,7 mil. € la București. Un deputat implicat

Parchetul European, condus de Laura Codruța Kövesi, acuză de fraudă cu fonduri europene 5 persoane din România, între care un deputrat, dar şi două firme. Acestea ar fi produs un prejudiciu de 1,7 milioane de euro prin obţinerea de fonduri europene cu documente false şi inexacte.

Justiție, imagine ilustrativă - Foto: Arhivă

Trei directori ai Tel Drum, condamnaţi cu suspendare pentru o fraudă de 1.000.000€ cu fonduri UE

Trei directori ai companiei Tel Drum au fost condamnaţi cu suspendare pentru o fraudă de 1.000.000 de euro cu fonduri europene.

Un fost europarlamentar și-a decontat ilegal transport de 50.000 €. Cum a scăpat de proces

Un fost europarlamentar acuzat că și-a decontat ilegal cheltuieli de transport în valoare de 50.000 de euro a scapăt proces. Tribunalul București a constatat că faptele s-au prescris.

Interlopul Gheorghe Dumitru, zis Romeo Leonidas, locotententul mafiotului oltean Rechinu, condamnat în SUA Foto: Facebook

Interlopul Leonidas, locotententul mafiotului oltean Rechinu, condamnat în SUA. Spăla criptomonede

Interlopul Romeo Leonidas, locotenent al celebrului mafiot oltean Rechinu, a fost condamnat în SUA pentru infracțiuni cu carduri și spălarea câtorva milioane de dolari prin intermediul criptomonedelor.

Român, arestat de FBI în SUA - Foto: FBIjobs.com

Român, arestat de FBI în SUA. A furat 5 milioane $ din ajutoarele pentru bolnavii de coronavirus

Cetățean român arestat și acuzat de fraudă de ajutor de Covid de 5 milioane de dolari. Constantin Sandu din România a fost arestat și acuzat într-o plângere federală că a organizat o schemă de furt de peste 5 milioane de dolari.

Parlamentul European - Foto: Profimedia Images

Europarlamentară lăsată fără „avere”: Procurorul general al UE i-a confiscat 170.000€. Ce a făcut

O europarlamentară a Ligii Italiene a rămas fără „avere”, după ce procurorul general al Uniunii Europene i-a confiscat 170.000 de euro în urma unei anchete de fraudă.

Victor Ponta - Foto: INQUAM PHOTOS / Cornel Putan

Victor Ponta cere să rămână doctor pentru că a câștigat 350.000 euro din avocatură prin fraudă

Victor Ponta cere în instanță să își ia înapoi titlul de doctor bazându-se pe o decizie controversată a CCR. Culmea tupeului, Ponta cere să rămână cu titlul de doctor pentru că a câștigat prin fraudă sume imense de bani.

Viceprimarul arestat de Interpol - Foto: Primăria Vărădia

Viceprimar din Caraș-Severin, arestat de Interpol: A făcut 1 milion $ din fraudarea americanilor

Dorin Racu, viceprimarul comunei Vărădia din județul Caraș Severin, a fost ridicat de Interpol după ce ar fi fraudat sute de victime.

Viceprimar din România a înșelat cetățeni americani - Foto: Interpol

Un viceprimar din România, căutat pentru o fraudă de 1.000.000$ în SUA. Cum îi păcălea pe americani

Dorin Racu apare ca fiind viceprimar într-o comună din România. Viceprimarul câștigă 5.000 de lei pe lună de la primărie dar banii nu i-au fost de ajuns. A înșelat americani pe Internet.

Kovesi a obținut primele condamnări: Ce a făcut un fermier italian cu fondurile europene

Justiția din Spania a pronunțat primele condamnări pentru fraude cu fonduri europene într-un caz instrumentat de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi.

Kovesi a demarat o anchetă anti-mafia în 10 țări din UE: A descoperit fraude de 32 de milioane €

Laura Codruța Kovesi a declarat că au fost efectuate peste 60 de percheziții în 10 țări UE pentru combaterea unui grup infracțional care acționa în domeniul TVA.

Fostul premier ceh Andrej Babis, achitat de acuzaţiile de fraudă. Miliardarul vrea să fie președinte

Miliardarul Andrej Babis, fost premier al Cehiei şi actual candidat la prezidenţiale, a fost achitat de acuzaţiile de fraudă cu patru zile înainte de alegeri.

Gigi Becali riscă să se întoarcă în pușcărie după ce a fost și a votat pentru familia tradițională

George Becali riscă o pedeapsă dură după ce a votat la un referendum fără să aibă voie. Acest drept i-a fost retras după condmanarea în Dosarul valiza.

Se recomandă ca Donald Trump să fie pus sub acuzare. Intimidări pentru păstrarea puterii

Comisia „6 ianuarie” din congresul SUA recomandă ca fostul preşedinte Donald Trump să fie pus sub acuzare, relatează BBC.

Românul care a dat Austriei o țeapă de peste 80.000 de euro. Opt ani a încasat ajutoare fără drept

Un român de 59 de ani a înșelat statul austriac cu zeci de mii de euro, încasând ajutor social și diverse beneficii deși nu avea dreptul, informează Heute.at.

Șofer român de TIR, arestat în Franța pentru fraudă cu 49 de carduri. / Foto: ziarulromanesc.es

Șofer român de TIR, arestat în Franța pentru fraudă cu 49 de carduri. „Mi le-a dat șefu”

Un șofer de camion român în vârstă de 44 de ani a fost arestat luni, 5 decembrie 2022, în Franța, după ce ar fi plătit taxe de drum în valoare de aproximativ 6.000 de euro cu 49 de cărți de credit obținute în mod fraudulos.

Ultima oră

13:43 Dragoș Sprânceană, emisarul României în SUA: „Sunt de acord cu viziunea lui Călin Georgescu”

13:42 Furie în Europa după războiul economic al lui Trump. Macron amenință: Retragem investițiile din SUA

13:36 Marcel Ciolacu, despre Piedone: Cred că exagerează. E prea multă publicitate personală

13:15 România "rupe lanțurile" și devine cel mai mare producător de gaze din UE în 2024. Am depășit Olanda

13:11 Ajutor social la pensie și pentru românii nevoiași. „Avem 2.000.000.000 €”. Cine beneficiază?

13:08 VIDEO Cum au evitat piloții TAROM o tragedie pe aeroportul din Paris? Roțile s-au spart la frânare

13:02 Casa de Pensii anunță câți bani datorează fiecărui pensionar după ce a anulat indexarea de 12%

12:49 România se pregătește pentru situații de urgență. Construiește un depozit uriaș de peste 30.000.000€

12:45 Tara NATO amenințată de SUA cu invazia cumpara temutele arme Mistral 3, achiziționate și de România

12:42 Giganți americani cu afaceri mari și în România, în picaj pe burse. JD Vance: „Se poate mai rău”

Tribuna politică

Ciolacu, mesaj de Ziua NATO: "România rămâne un aliat puternic și un pilon de securitate în regiune"

Victor Negrescu, despre războiul economic al lui Trump: "Economia României va fi grav afectată"

Ciolacu, despre aderarea la OCDE și Schengen: „E momentul de grație al dezvoltării României”

Ciolacu „dă cu pumnu în masă” în problema urșilor violenți: Montăm garduri electrice în localități

Crin Antonescu îşi depune candidatura la Preşedinţia României - Foto: Profimedia Images

Crin Antonescu spune că, dacă va fi președinte, serviciile și Justiția nu vor mai face politică

Textele publicate în această rubrică sunt advertoriale plătite conform Legii 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale.

Cele mai comentate