În cauză se fac cercetări şi pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro.
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, 16 percheziţii în Capitală şi alte două judeţe într-un dosar ce vizează fapte comise între 2018 şi 2021.
Poliţiştii de investigaţii criminale din Bacău, Vaslui şi Galaţi au efectuat, luni, 12 iulie, 29 de percheziţii domiciliare în cele trei judeţe, la locuinţele unor persoane bănuite de furt de produse petroliere.
Două percheziţii domiciliare au fost efectuate de poliţiştii din Alba în judeţele Constanţa şi Caraş-Severin, într-un dosar de înşelăciune prin metoda ''accidentul'', suspecţi fiind cinci bărbaţi, cu vârste cuprinse între 32 şi 38 de ani, care, în prezent, sunt încarcerați.
Poliția a efectuat percheziții la depozite din Ilfov, Brașov și Dâmbovița.