Poliția Națională spaniolă, în colaborare cu Garda Civilă și autoritățile române, a descoperit în locuința sa o centrală de minare a criptomonedelor și 55 de documente de identitate false, utilizate pentru a deschide sute de conturi bancare, prin care au fost tranzacționați peste 10 milioane de euro într-o locație obscură de la marginea Capitalei.
Criptoescrocul cu 50 de fețe, prins în România. Spăla 10.000.000€ la periferia Capitalei de ani buni
Daniel M.V., liderul grupului infracțional, a fost arestat și extrădat în Spania, unde a fost încarcerat în Navarra, în așteptarea procesului.
Investigația a început în 2021, după numeroase plângeri de fraudă legate de deturnarea conturilor WhatsApp și alte scheme de înșelătorie, inclusiv închirieri false de vacanță, contractarea frauduloasă de micro-împrumuturi și phishing.
Operațiunea „Kalinka-Tirano” a dus la identificarea și arestarea a cinci membri ai organizației în diverse orașe din Spania și a relevat că Daniel M.V., autorul principal și beneficiarul final al fondurilor obținute ilegal, desfășura activități criminale din România.
Citește și: Cum funcționează ”Pig Butchering”. Victimele sunt ruinate în câteva zile. Unii clachează
Autoritățile române au colaborat pentru localizarea și arestarea acestuia, în urma unei percheziții efectuate la o locuință de la marginea Bucureștiului.
Daniel M.V. a folosit o imprimantă industrială pentru a fabrica documente de identitate false, deschizând conturi bancare și spălând bani prin achiziționarea de criptomonede.
Citește și: Cum să te protejezi atunci când investești în active cripto
Odată strânse probele, au fost emise un Ordin European de Investigare și un Ordin European de Arestare și Predare, potrivit Ziarulromanesc.es.
Cripto-escrocul a fost extrădat și acum se află într-o închisoare din Spania. Aceștea urmează să își primească sentința în fața Tribunalului Pamplona.
