Fondatorii brandului Cellini şi fratele lui Cătălin Moroşanu, anchetați de DNA

DE Daniel Toșa | Actualizat: 17.03.2022 - 21:29
Fondatorii brandului Cellini şi fratele lui Cătălin Moroşanu, anchetați de DNA/FOTO: ziaruldeiasi.ro
Fondatorii brandului Cellini şi fratele lui Cătălin Moroşanu, anchetați de DNA/FOTO: ziaruldeiasi.ro

"Filiera aurului" se îndreaptă spre primul termen de judecată în faţa Tribunalului. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune.

SHARE

Trimis în instanţă de procurorii DIICOT încă din 2019, dosarul în care printre acuzaţi se numără patronii unor magazine de lux, alături de fratele luptătorului Cătălin Moroșanu.

În dosarul "Filiera aurului“, DIICOT Iaşi a trimis în judecată 25 de persoane fizice şi 6 firme, acuzate de constituirea unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală. Gruparea ar fi fost iniţiată în 2013 de Cornel Marcu, un om de afaceri din Alba Iulia, soţul unei judecătoare.

Citește și: DOCUMENT Gigantul TMK, controlat de ruși, cere Guvernului României să fie scos de sub sancțiuni

La baza piramidei grupului se aflau oameni de afaceri din Grajduri şi Lunca Cetăţuii, al căror rol era de a furniza facturi false care să ateste vânzarea unor cantităţi importante de aur. 

Continuarea, în Ziarul de Iași.

Google News Urmărește-ne pe Google News
Comentarii 0
Trebuie să fii autentificat pentru a comenta!

Alege abonamentul care ți se potrivește

Print

  • Revista tipărită
  • Acces parțial online
  • Newsletter
  •  
Abonează-te

Digital + Print

  • Revista tipărită
  • Acces total online
  • Acces arhivă
  • Newsletter
Abonează-te

Digital

  • Acces total online
  • Acces arhivă
  • Newsletter
  •  
Abonează-te
Articole și analize exclusive pe care nu trebuie să le ratezi!
Abonează-te