Bărbatul zbura din România spre Barcelona. Imediat ce a aterizat, poliția a intrat în avion pentru a-l aresta.
El a fost acuzat de apartenență la o organizație criminală și de comiterea unei fraude.
Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în domeniul Justiției Penale (Eurojust) se află în spatele unei anchete internaționale conexe.
Luna trecută, autoritățile au coordonat raiduri în 15 centre de apeluri din Europa de Est și au efectuat alte cinci arestări.
Citește și
VIDEO „Juice”, pilot ucrainean de MIG : „Rușii nu mai atacă în forță. Noi luptăm ca occidentalii”
Viață cruntă la Twitter în ERA Musk. Jurnaliștii care au scris despre noul proprietar, blocați
Rețeaua infracțională se prezenta drept brokeri care puteau ajuta investitorii să facă mulți bani cu investiții mici în cripto, potrivit Eurojust.
Suspecții înșelau victimele dându-se drept profesioniști în cadrul centrelor de apeluri sau foloseau "alte moduri de așa-numită inginerie socială". Apoi, potrivit Eurojust, aceștia încurajau victimele să investească pe platformele web controlate de organizația criminală.
Una dintre aceste platforme era bursa Everfx, predominantă în Spania. La un moment dat, a fost chiar sponsor oficial al clubului de fotbal Sevilla, acest lucru fiind prezentat ca o garanție a platformei, inclusiv pentru tranzacțiile din România.
Platforma a fraudat investitori de miliarde. Căștiga 400 de euro pe minut.
Numai în Spania, autoritățile suspectează că aproximativ 17.000 de persoane au căzut victime ale înșelăciunii.
Unul dintre centrele de apeluri telefonice folosite în înșelăciune se afla în Albania. La acesta lucrau peste 800 de persoane, pe grupuri distribuite în funcție de limba pe care o foloseau pentru a atrage clienți. Exista câte o secțiune pentru spanioli, italieni și germani.
Fiecare lucrător era instruit în prealabil cu privire la modul în care trebuia să păcălească victimele. Apelurile telefonice implicau fișe de urmărire pentru fiecare caz în parte, în care presupusul consilier financiar își nota informații relevante pentru a convinge victimele.
Criptomonedele au fost în centrul unora dintre cele mai mari escrocherii financiare din ultima perioadă.
Miliardarul Sam Bankman-Fried a fost reținut în Bahamas pentru o serie de infracțiuni financiare legate de FTX.
Noul director executiv al FTX a declarat politicienilor americani că prăbușirea platformei a dus la pierderea a peste 7 miliarde de dolari.
Comentarii 0