Ițele afacerii duc până ginerele președintelui Turciei, care este ministru de Finanțe, și până la Erdogan însuși, care știa de aceste transferuri, potrivit depozițiilor. Este vorba de zeci de miliarde de dolari, obținuți din vânzarea a sute de tone de aur. În scandal este pomenit și numele lui Donald Trump, la care Recep Tayyip Ergogan ar fi intevenit să protejeze afacerea.
Reza Zarab, traficant de aur arestat de FBI la Miami, în 2016, pentru încălcarea sancțiunilor impuse Iranului, a dat declarații în fața unui tribunal din New York, potrivit site-ului iEfimerida.gr. Zarab, care făcuse înțelegere cu procurorii americani, a vorbit despre implicarea în afacere a lui Hakan Attila, director al băncii de stat turcești Halkbank, și chiar a ginerelui lui Recep Tayyip Erdogan, care este ministrul de Finanțe al Turciei.
Dezvăluirile au fost făcute de BuzzFeed News sub titlul FinCEN Files.
