spalare de bani

Sechestru asupra a peste 200 de case și apartamente din dosarul Nordis. Ce a anunțat DIICOT

Sechestru asupra a peste 200 de case și apartamente din dosarul Nordis, și pe 48 de conturi bancare. Ce a anunțat DIICOT.

Dani Mocanu a primit o pedeapsă de șase ani și cinci luni într-un dosar de proxenetism

Dani Mocanu a fost condamnat, în primă instanță, la 6 ani și 5 luni de închisoare și la plata unei amenzi penale de 150.000 de lei, în dosarul de proxenetism și constituire a unui grup infracțional organizat.

Frații Tate, reținuți după audieri într-un dosar de crimă organizată și trafic de persoane

Frații Andrew și Tristan Tate au fost reținuți miercuri seară, după ce au fost audiați timp de mai multe ore în cadrul unui dosar în care s-au efectuat percheziții pentru investigarea unor acuzații grave de trafic de persoane, spălare de bani și sex cu minore.

Frații Tate, la DIICOT după 10 ore de percheziții. „Se pare că Matrix-ul e foarte nervos pe mine”

Frații Tate, la DIICOT după 10 ore de percheziții. „Se pare că Matrix-ul e foarte nervos pe mine”. După mai multe ore de percheziții la reședința lor de lângă București, fraţii Andrew şi Tristan Tate au fost duși miercuri la DIICOT pentru a fi audiaţi într-un nou dosar.

Percheziții în Capitală. Frații Tate vizați într-un dosar de trafic de minori și spălare de bani

Miercuri dimineață, au avut loc patru percheziții în județul Ilfov și în București, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, act sexual cu un minor, influențarea declarațiilor și spălare de bani.

Curtea de Apel Bucureşti a dispus ridicarea sechestrului pe averea lui Ovidiu Tender

Curtea de Apel Bucureşti a dispus ridicarea sechestrului pe averea lui Ovidiu Tender, , stabilit la 162 milioane lei, pe motiv că una dintre infracţiunile pentru care a fost condamnat în anul 2015 - abuzul în serviciu - a fost dezincriminată.

Fostul primar PSD Daniel Tudorache, condamnat la 3 ani și 6 luni în "Dosarul diamantelor"

Fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache a fost condamnat la 3 ani și 6 luni în "Dosarul diamantelor". El a fost anterior plasat sub control judiciar pe cauţiune cu o valoare de 1.000.000 euro.

Contabila care și-a umflat singură salariul la firma la care lucra. Cum au prins-o procurorii DIICOT

O contabilă a fost reținută de procurorii DIICOT fiind acuzată de infracțiuni economice și spălare de bani. Printre altele, ea ar fi falsificat semnătura administratorului unei firme și și-a mărit onorariul.

Au fost emise 60 de ordonanţe de reţinere şi 20 de mandate de arestare preventivă - Foto: INQUAM PHOTOS/ Octav Ganea

Două săptămâni pline de acțiuni ale polițiștilor pentru combaterea criminalităţii organizate

Poliţiştii din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate au efectuat, în perioada 21 iulie - 3 august, împreună cu procurorii DIICOT, un număr de 46 de acţiuni operative.

Bercea Mondial este liber și fără alte probleme Foto: Facebook / Bercea Mondialu

Cum au scăpat Bercea Mondial, Izaura și fostul șef al Hidroserv, Marian Chitea, de spălarea de bani

Fostul director al Hidroserv, Marian Chitea, Interlopul Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, soţia acestuia, doi dintre fiii săi, fiica şi ginerele acestuia, Fănica, Florin şi Laurenţiu, Izaura şi Marius Constantin au scăpat de dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani.

Miliardarul Benny Steinmetz a scăpat de toate acuzațiile în Israel. În România, e condamnat la 5 ani

Autorităţile israeliene au renunţat la toate acuzaţiile penale împotriva lui Beny Steinmetz, miliardarul franco-israelian suspectat de spălare de bani. În România, acesta este condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul ”Ferma Băneasa”.

DIICOT / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Dosar de înşelăciune şi spălare de bani cu prejudiciu de 8,4 mil. de euro, la Brașov: 12 arestați

Procurorii DIICOT au reţinut 12 persoane în urma a 27 de percheziţii efectuate luni, în judeţul Braşov, într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la aproximativ 8,4 milioane de euro.

Șeful ANP: Bolile de care suferă Sorin Oprescu pot fi tratate în sistemul penitenciar românesc

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat în luna mai la o pedeapsă cu închisoarea de 10 ani şi 8 luni pentru constituire a unui grup infracţional organizat, luare de mită, abuzul în serviciu şi spălarea banilor.

Vladimir Putin și Vagit Alekperov, într-o întâlnire la Kremlin. Foto credit: kremlin.ru

EXCLUSIV Cum au scăpat rușii de la Lukoil de acuzațiile de fraudă fiscală și spălare de bani

Filiala Lukoil România a scăpat definitiv de dosarul penal în care era acuzată de evaziunea fiscală și spălare de bani. În joc erau 1,7 miliarde de Euro, dublul bugetelor anuale ale celor patru servicii de informații românești.

Verdict CEDO: Averea lui Dan Voiculescu, confiscată legal de statul român în dosarul ICA

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a declarat drept inadmisibile cererile depuse de mogulul Dan Voiculescu cu privire la condamnarea sa pentru spălare de bani şi la confiscarea bunurilor sale, informează AFP.

Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul Ada Solomon, acuzați de evaziune și spălare de bani

Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani, au declarat luni surse judiciare pentru Agerpres.

Alex Bodi, săltat de polițiști pentru 30 de zile. Este judecat pentru proxenetism și spălare de bani

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu, controversatul afacerist Alex Bodi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în cadrul dosarului în care este judecat pentru proxenetism, trafic de persoane și spălare de bani.

„Maraton” la DIICOT: circa 380 de persoane, audiate în cazul unei grupări care a înşelat statul

Aproximativ 380 de persoane sunt audiate la sediul DIICOT - Structura Centrală şi sediile mai multor structuri din cadrul Poliţiei, într-o cauză vizând destructurarea unei grupări care a înşelat instituţii şi autorităţi publice din România prin fraude informatice.

Relu Fenechiu îi cere trei milioane de lei fostei lui șefe de cabinet: ar fi un „împrumut”

Neînţelegerile privind suma în cauză, ce era un comision într-o afacere de cinci ori mai mare a firmei Siveco, a rămas în conturile firmei paravan a Alinei Hăilă, o dată cu intrarea fostului ministru ieşean la puşcărie.

Polițiștii fac percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 4,2 milioane lei. / Foto: promptmedia.ro

Evaziune de aproape 1 milion €, la curățenie în unități sanitare. Poliția face 19 percheziții

Polițiștii fac percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 4,2 milioane lei. Vizați sunt reprezentanţi ai unor societăţi comerciale care prestau, printre altele, şi servicii de curăţenie în diverse unităţi sanitare.

Fostul prim-ministru portughez José Socrates a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de spălare de bani şi falsificare de documente. / Foto: José Socrates

Fostul premier portughez socialist José Socrates, trimis în judecată pentru spălare de bani

Fostul prim-ministru portughez José Socrates a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de spălare de bani şi falsificare de documente, potrivit hotărârii pronunţate vineri la Lisabona de către Tribunalul central de investigaţii criminale, relatează AFP.

Ultima oră

18:07 VIDEO Cum ar arăta alegerile cu și fără Georgescu. Cât ajută atacurile lui J.D. Vance și Elon Musk

17:59 Călin Georgescu ar putea trimite România la rating junk. Avertismentul Fitch Ratings

17:55 Informația de aur care îți aduce bani în plus la pensie. Ce documente trebuie să depună pensionarii?

17:50 8.200 lei bonus la pensie pentru sute de mii de pensionari. Există o singură condiție să iei banii

17:27 Fructul numit și „aurul galben” care te scapă de riduri și curăță colonul. Costă 2 lei

16:53 Taxele lui Trump sunt o armă geopolitică. „Războiul comercial“ cu Canada și Mexic a durat 2 zile

16:20 75 de ani de Formula 1: De la „Nino“ și Fangio, la Verstappen și Hamilton

16:04 Schimbarea „sintagmei“ strategice?

16:04 Ce spune președintele CCIR referitor la ancheta DNA desfășurată la S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTIC

16:02 Bucureștiul vrea o absorbție de 47 de miliarde de lei prin PNRR

Tribuna politică

Ilie Bolojan despre Crin Antonescu: „Eu am încredere în dânsul, știu ca se va bate pentru România” - Foto: Profimedia Images (imagine cu rol ilustrativ)

Ilie Bolojan despre Crin Antonescu: „Eu am încredere în dânsul, știu că se va bate pentru România”

Ce spune Ilie Bolojan despre o candidatură la președinția României? Cine va forma guvernul?

Marcel Ciolacu, în favoarea lui Lasconi: Să rămânem pe calea europeană, pe calea dezvoltării!

Ilie Bolojan: Vă rog să votați Elena Lasconi pentru România pro-europeană

Liberalul Boloș: alocăm 300 milioane lei pentru sistemul de protecție a copilului și Start-up Nation

Textele publicate în această rubrică sunt advertoriale plătite conform Legii 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale.

Cele mai comentate