spalare de bani

Frații Tate, reținuți după audieri într-un dosar de crimă organizată și trafic de persoane

Frații Andrew și Tristan Tate au fost reținuți miercuri seară, după ce au fost audiați timp de mai multe ore în cadrul unui dosar în care s-au efectuat percheziții pentru investigarea unor acuzații grave de trafic de persoane, spălare de bani și sex cu minore.

Frații Tate, la DIICOT după 10 ore de percheziții. „Se pare că Matrix-ul e foarte nervos pe mine”

Frații Tate, la DIICOT după 10 ore de percheziții. „Se pare că Matrix-ul e foarte nervos pe mine”. După mai multe ore de percheziții la reședința lor de lângă București, fraţii Andrew şi Tristan Tate au fost duși miercuri la DIICOT pentru a fi audiaţi într-un nou dosar.

Percheziții în Capitală. Frații Tate vizați într-un dosar de trafic de minori și spălare de bani

Miercuri dimineață, au avut loc patru percheziții în județul Ilfov și în București, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, act sexual cu un minor, influențarea declarațiilor și spălare de bani.

Curtea de Apel Bucureşti a dispus ridicarea sechestrului pe averea lui Ovidiu Tender

Curtea de Apel Bucureşti a dispus ridicarea sechestrului pe averea lui Ovidiu Tender, , stabilit la 162 milioane lei, pe motiv că una dintre infracţiunile pentru care a fost condamnat în anul 2015 - abuzul în serviciu - a fost dezincriminată.

Fostul primar PSD Daniel Tudorache, condamnat la 3 ani și 6 luni în "Dosarul diamantelor"

Fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache a fost condamnat la 3 ani și 6 luni în "Dosarul diamantelor". El a fost anterior plasat sub control judiciar pe cauţiune cu o valoare de 1.000.000 euro.

Contabila care și-a umflat singură salariul la firma la care lucra. Cum au prins-o procurorii DIICOT

O contabilă a fost reținută de procurorii DIICOT fiind acuzată de infracțiuni economice și spălare de bani. Printre altele, ea ar fi falsificat semnătura administratorului unei firme și și-a mărit onorariul.

Au fost emise 60 de ordonanţe de reţinere şi 20 de mandate de arestare preventivă - Foto: INQUAM PHOTOS/ Octav Ganea

Două săptămâni pline de acțiuni ale polițiștilor pentru combaterea criminalităţii organizate

Poliţiştii din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate au efectuat, în perioada 21 iulie - 3 august, împreună cu procurorii DIICOT, un număr de 46 de acţiuni operative.

Bercea Mondial este liber și fără alte probleme Foto: Facebook / Bercea Mondialu

Cum au scăpat Bercea Mondial, Izaura și fostul șef al Hidroserv, Marian Chitea, de spălarea de bani

Fostul director al Hidroserv, Marian Chitea, Interlopul Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, soţia acestuia, doi dintre fiii săi, fiica şi ginerele acestuia, Fănica, Florin şi Laurenţiu, Izaura şi Marius Constantin au scăpat de dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani.

Miliardarul Benny Steinmetz a scăpat de toate acuzațiile în Israel. În România, e condamnat la 5 ani

Autorităţile israeliene au renunţat la toate acuzaţiile penale împotriva lui Beny Steinmetz, miliardarul franco-israelian suspectat de spălare de bani. În România, acesta este condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul ”Ferma Băneasa”.

DIICOT / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Dosar de înşelăciune şi spălare de bani cu prejudiciu de 8,4 mil. de euro, la Brașov: 12 arestați

Procurorii DIICOT au reţinut 12 persoane în urma a 27 de percheziţii efectuate luni, în judeţul Braşov, într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la aproximativ 8,4 milioane de euro.

Șeful ANP: Bolile de care suferă Sorin Oprescu pot fi tratate în sistemul penitenciar românesc

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat în luna mai la o pedeapsă cu închisoarea de 10 ani şi 8 luni pentru constituire a unui grup infracţional organizat, luare de mită, abuzul în serviciu şi spălarea banilor.

Vladimir Putin și Vagit Alekperov, într-o întâlnire la Kremlin. Foto credit: kremlin.ru

EXCLUSIV Cum au scăpat rușii de la Lukoil de acuzațiile de fraudă fiscală și spălare de bani

Filiala Lukoil România a scăpat definitiv de dosarul penal în care era acuzată de evaziunea fiscală și spălare de bani. În joc erau 1,7 miliarde de Euro, dublul bugetelor anuale ale celor patru servicii de informații românești.

Verdict CEDO: Averea lui Dan Voiculescu, confiscată legal de statul român în dosarul ICA

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a declarat drept inadmisibile cererile depuse de mogulul Dan Voiculescu cu privire la condamnarea sa pentru spălare de bani şi la confiscarea bunurilor sale, informează AFP.

Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul Ada Solomon, acuzați de evaziune și spălare de bani

Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani, au declarat luni surse judiciare pentru Agerpres.

Alex Bodi, săltat de polițiști pentru 30 de zile. Este judecat pentru proxenetism și spălare de bani

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu, controversatul afacerist Alex Bodi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în cadrul dosarului în care este judecat pentru proxenetism, trafic de persoane și spălare de bani.

„Maraton” la DIICOT: circa 380 de persoane, audiate în cazul unei grupări care a înşelat statul

Aproximativ 380 de persoane sunt audiate la sediul DIICOT - Structura Centrală şi sediile mai multor structuri din cadrul Poliţiei, într-o cauză vizând destructurarea unei grupări care a înşelat instituţii şi autorităţi publice din România prin fraude informatice.

Relu Fenechiu îi cere trei milioane de lei fostei lui șefe de cabinet: ar fi un „împrumut”

Neînţelegerile privind suma în cauză, ce era un comision într-o afacere de cinci ori mai mare a firmei Siveco, a rămas în conturile firmei paravan a Alinei Hăilă, o dată cu intrarea fostului ministru ieşean la puşcărie.

Polițiștii fac percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 4,2 milioane lei. / Foto: promptmedia.ro

Evaziune de aproape 1 milion €, la curățenie în unități sanitare. Poliția face 19 percheziții

Polițiștii fac percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 4,2 milioane lei. Vizați sunt reprezentanţi ai unor societăţi comerciale care prestau, printre altele, şi servicii de curăţenie în diverse unităţi sanitare.

Fostul prim-ministru portughez José Socrates a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de spălare de bani şi falsificare de documente. / Foto: José Socrates

Fostul premier portughez socialist José Socrates, trimis în judecată pentru spălare de bani

Fostul prim-ministru portughez José Socrates a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de spălare de bani şi falsificare de documente, potrivit hotărârii pronunţate vineri la Lisabona de către Tribunalul central de investigaţii criminale, relatează AFP.

Polițiștii efectuează 40 de percheziții la Fetești. / Foto: stirileprotv.ro

Proxenetism, cămătărie şi spălare de bani: Polițiștii efectuează 40 de percheziții la Fetești

Zeci de percheziţii au loc marţi dimineaţă în judeţul Ialomiţa, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de proxenetism, cămătărie şi spălare de bani.

Evaziune fiscală şi spălare de bani: 30 de percheziţii, în Capitală şi în alte patru judeţe

Poliţiştii bucureşteni efectuează miercuri dimineaţă 30 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în patru judeţe - Ilfov, Prahova, Bacău şi Constanţa -, în cauze privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Ultima oră

00:33 Israelul a bombardat din nou periferia capitalei Libanului. 22 persoane au fost ucise

22:01 HOROSCOP Pe 21 noiembrie, ora României 19:57 fix, am intrat în Săgetător. Noroc mare și bani la greu

21:57 Cum să îți protejezi sănătatea în fața valului de viroze: Recomandările medicului Florin Roșu

21:50 Autostrada Unirii. Anul se încheie fără lucrări pe A8, dar cu jumătate din autostradă în licitație

21:41 VIDEO Incendiu masiv în Prahova, Slănic: animale neputincioase mistuite de flăcările unui saivan

21:39 Fostul procuror șef Valentin Iordan, 3 ani cu suspendare. A fost prins beat criță la volan

21:28 HAOS la Poșta Română: Peste 2.000.000 de pensii, în pericol să nu fie livrate. Guvernul intervine

21:28 Germania instruiește șoferi militari pentru un război cu Rusia declanșat în Europa de Est

21:20 ONU în alertă: Conflictul ruso-ucrainean, pe punctul de a scăpa de sub control

21:08 Putin confirmă atacul hipersonic. Amenință orice țară ale cărei arme sunt folosite împotriva Rusiei

Tribuna politică

Nicolae Ciucă: "Viziunea mea pentru România: dezvoltare economică și un pact pentru satul românesc"

Bode, secretarul general al PNL: Oltenia poate da viitorul președinte al României - pe Nicolae Ciucă

Rareș Bogdan: ”România va înțelege ce înseamnă un om decent. Pe Ciolacu îl batem în turul 2”

Alina Gorghiu, ministrul Justiției: Spuneți-i lui Lasconi clar – PNL se opune legalizării drogurilor

Ion Iordache, președintele PNL Gorj: PSD-ul a ținut în subdezvoltare Oltenia

Textele publicate în această rubrică sunt advertoriale plătite conform Legii 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale.

Cele mai comentate