Este omul pe care DIICOT îl cercetează de peste cinci ani într-un dosar de spălare de bani. Cu toate precauțiile pe care și le-a luat, declarația de avere a lui Mutu este ridicolă: pe de o parte, menționează că deține un apartament în sectorul 6 și un autoturism Dacia din 2010 (!), pe de alta, pomenește bijuterii de 22.000 de euro, ceasuri de peste 152.000 de euro și tablouri de 15.000 de euro.
De fapt, numai averea pe care primarul Gabriel Mutu o păstrează în societățile comerciale pe care le deține este de ordinul milioanelor de euro. Iar cea mai bună dovadă că primarul de la 6 beneficiază de proprietățile imobiliare ca și cum ar fi pe numele lui este că se mutase, în acte, într-un penthouse din Herăstrău de 550 de metri pătrați deținut de una din firmele lui, arată o investigație a LINX.
Urmărit penal de DIICOT într-un dosar de spălare de bani
Pe 8 octombrie 2014, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) anunța că a „anihilat activitatea unui grup infracțional organizat” specializat în evaziune fiscală și spălarea banilor proveniți din infracțiuni. Printre cei puși sub urmărire penală se aflau senatorul PSD Gabriel Mutu și deputatul Mario Ernest Caloianu, de la UNPR. Procurorii DIICOT îl acuzau atunci pe senatorul Gabriel Mutu de folosirea cu rea credință a bunurile societății GM Activ Building Management SRL și de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
„Față de acesta există suspiciunea rezonabilă că a falsificat, prin atestarea ca reale a raporturilor comerciale, în facturile emise de societăţi comerciale de tip fantomă înscrisuri justificative, care au fost înregistrate în contabilitatea SC GM Activ Building Management SRL, şi în baza cărora s-au efectuat transferurile de bani din conturile SC GM Activ Building Management SRL în conturile societăţilor menţionate”, se menționează în comunicatul emis de DIICOT.
Mai mult, adăugau procurorii, “suspectul Mutu Gabriel este acuzat că în perioada 2009-23.07.2013 a dispus transferul sumei totale de 1.064.692 lei din conturile sc GM ACTIV BUILDING MANAGEMENT SRL, în conturile a cinci dintre societățile de tip fantomă administrate de membrii grupului infracţional organizat. Banii au fost dobândiți în final de inculpat, după ce suma a fost fracţionată şi transferată în conturile altor societăţi comerciale, de tip fantomă, administrate tot de membrii grupului infracţional organizat, fiind apoi retrasă în numerar în scopul ascunderii originii infracţionale.”
În pragul alegerilor locale din 2016, când Gabriel Mutu a candidat pentru funcția de primar al Sectorului 6 din partea PSD și a câștigat, acesta declara următoarele despre dosar: „Nu am cum să vă răspund, pentru că mai bine de un an și jumătate nimeni nu a făcut nimic. Mai mult decât atât, procurorul care a fost implicat în acest caz a fost reținut de DNA pentru implicare, influențare și santaj în acest dosar.”
Ce este cert este că, până în acest moment, dosarul nu a fost trimis în judecată de către DIICOT iar statutul său este incert.
Mutu în 2008: 500.000 de euro “CASH”
Compania la care face referire comunicatul DIICOT, GM Activ Building Management SRL, a fost înființată în 2006 cu numele de Grand Luxury Offices Complex SRL de către Amelia Mănăilescu și Elena Ruxandra Kaitar, fostă Untaru. Firma i-a fost cedată lui Gabriel Mutu în 2008. Cele două femei fac parte din anturajul afaceristului Cătălin Iordăchescu, fost asociat al lui Gabriel Mutu. Și nu e nimic întâmplător aici, după cum se va vede mai jos.
La un an după preluarea companiei, conform DIICOT (după cum am arătat mai sus), din 2009 până în iulie 2013, senatorul Mutu a transferat din firma GM Activ Building Management suma de 1.064.692 lei, bani care au ajuns în conturile a cinci societăți “fantomă”, de unde au fost scoși cash.
Bani gheață erau deja o pasiune a lui Mutu atunci. Conform unei declarații de avere depuse în 2008 în calitate de candidat la un mandat de parlamentar, Mutu menționa că deține 500.000 de euro “CASH”. În aceeași declarație de avere, actualul primar de la Sectorul 6 pomenea și încasarea a peste 559.000 de lei de la Romconsulting Investment Group, o companie la care era acționar împreună cu același Cătălin Iordăchescu menționat anterior.
Ilegal: declarațiile de avere 2009 – 2012, făcute dispărute
Devenit senator la finalul lui 2008, Gabriel Mutu a fost obligat de lege să completeze declarații de avere și de interese pe durata mandatului, adică 2019 – 2012. În mod cu totul și cu totul surprinzător, însă, exact declarațiile de avere și de interese din acea perioadă lipsesc atât de pe site-ul Senatului, cât și de pe cel al Agenției Naționale de Integritate. Ceea ce, dacă nu este o defecțiune de ordin tehnic, este o infracțiune.
Coincidența este cu atât mai mare cu cât, în 2008, Gabriel Mutu și partenerul său de afaceri, Cătălin Iordăchescu, au decis să divizeze perla coroanei de business, Romconsult Investment Group, în mai multe societăți comerciale. Operațiunea de divizare a presupus mutarea activelor de pe “firma mamă” pe firmele nou înființate, unele deținute de Gabriel Mutu. Evident, conform legii declarării averilor, valoarea părților sociale în noile firme ar fi trebuit declarate în 2009 și anii următori.
Este, însă, imposibil în acest moment de verificat dacă și ce a declarat actualul primar de la 6 în primul mandat de senator referitor la toate aceste tranzacții.
1,1 milioane de lei de la GM Activ Building Management
Numai din GM Activ Building Management SRL, Gabriel Mutu a produs peste 1,1 milioane de lei în ultimii ani. Aproape 650.000 de lei au venit din dividende iar 450.000 de lei din restituiri de împrumuturi (pe care primarul de la 6 pretinde că le-a acordat firmei). Mutu pare un tip destul de organizat și și-a împărțit oarecum echitabil sumele primite pe ani. Astfel, în 2013, Mutu a declarat ca împrumut restituit de către firmă suma de 197.395 de lei, dar nici un leu dividende. În 2014, suma primită de la firmă tot ca restituire de împrumut a fost de 64.780 de lei (dividende, iar, zero). În 2015, Mutu a mai primit de la propria firmă 49.650 de lei, tot restituire de împrumut și 0 lei în dividende. Din 2016, primarul a trecut pe dividende de la GM Activ Building Management: 10.000 de lei în primul an (nici o restituire de împrumut), 329.500 de lei în 2017 (nici o restituire de împrumut) și 313.000 de lei în 2018 (0 lei împrumut restituit). Iar în declarația de avere din 2019, Mutu a declarat încasarea a 233.770 de lei, ca restituire de împrumut, și nici un leu în dividende.
Dacă declarațiile de avere ale lui Mutu din perioada 2009 – 2012 ar fi publice, s-ar ști și ce sume a declarat acesta ca fiind acordate împrumut firmelor sale. În lipsa declarațiilor, însă, nu ne rămâne decât să-l credem pe primarul de la Sectorul 6 pe cuvânt.
Spațiu comercial închiriat cu 40 EUR/mp
Când reapar declarațiile de avere, însă, apar și surprizele. Precum un spațiu comercial în sectorul 2 din București, în declarația de avere din 2014, achiziționat “în rate” în 2013, după cum notează Mutu. Acesta mai precizează că spațiul comercial are 126,32 metri pătrați. Imediat ce apare în declarația de avere, spațiul începe să producă și bani. În 2013 și 2014, Mutu pune chiria obținută din acel spațiu comercial la pachet cu cea obținută de soția sa dintr-un apartament, fără să diferențieze sumele. Care sume sunt relativ mici: aproape 20.000 de lei în 2013 și 60.000 de lei în 2014. Din 2015, însă, Gabriel Mutu separă chiriile obținute. Astfel, pentru spațiul comercial declară venituri de 265.200 de lei în 2015, deci o medie de 22.100 de lei lunar. Sau 175 de lei (aproape 40 de euro) pe fiecare metru pătrat din cei 126,32, cât e suprafața spațiului. În 2016, suma a scăzut la 224.280 de lei, în 2017 a fost de doar 14.100 de lei, în 2018 a urcat la 61.336 lei iar în 2019 suma a fost de 89.280 de lei.
În total, deci, spațiul comercial a generat chirii pentru Gabriel Mutu de 695.000 de lei.
Patru apartamente în Herăstrău
O altă firmă controlată de Gabriel Mutu este MG Development Corporation SRL, căreia i-a împrumutat aproape un milion de lei. Din această sumă a recuperat aproximativ 500.000 de lei până în prezent, prin metoda deja patentată a restituirii de împrumuturi.
Societatea MG Development Corporation provine din divizarea societății Romconsult Investment Group, care era deținută de Bogdan Iordăchescu (90%) și Gabriel Mutu (10%). Cei doi parteneri de afaceri au decis în anul 2008 să desprindă din societate mama alte trei firme, printre care și MG Development Coporation SRL. La desprinderea de firma “mamă”, MG Development Coporation SRL a primit patru apartamente pe strada Grigore Gafencu 22-24, lângă parcul Herăstrău și patru garaje aferente, evaluate în 2008 la aproape două milioane de lei. Azi, însă, un apartament la acea adresă se vinde cu minimum 200.000 de euro, dar poate ajunge și la 400.000 de euro.
În câteva luni, între mai 2008 (când s-a decis divizarea Romconsult Investment Group) și octombrie 2008, Gabriel Mutu a câștigat teren în MG Development Coporation SRL: de la 10% la 47% din părțile sociale.
Domiciliul lui Mutu: un apartament de 550 mp în Herăstrău
În august 2009, MG Development Coporation SRL intră ca acționar în Leader Magic SRL, o altă firmă controlată de Mutu și de soția sa, Claudia. Cu această ocazie, MG Development Coporation SRL aduce ca aport la capitalul social al Leader Magic SRL unul dintre cele patru apartamente primite la divizarea Romconsult Investment Group, dar și două garaje în același imobil de pe Grigore Gafencu 22-24. Suprafața apartamentului, conform documentelor de la Registrul Comerțului: “suprafață total construită 548,84 mp”. Cel puțin până în 2013, Mutu a avut domiciliul legal în acest apartament de aproape 550 de metri pătrați.
În noiembrie 2009, Gabriel Mutu se retrage din MG Development Coporation SRL iar acționar cu 99,99% devine Leader Rezidențial Concept SRL. Aceasta din urmă firmă este deținută în proporție de 99,37% de către Autorc Hobby Store SRL, la care Gabriel Mutu deține 99% din părțile sociale.
Opt spații comerciale și alte două apartamente
O altă firmă deținută în comun de Gabriel Mutu (10%) și Cătălin Iordăchescu (90%), International Building Construct SRL, a fost de asemenea divizată în 2008 și a rezultat în înființarea unor firme noi, controlate de către Mutu. Una dintre acestea, Leader Magic SRL, s-a ales cu opt spații comerciale în București (unele în zone scumpe ca Banu Manta, Aerogării sau J.L. Calderon).
Tot în 2008, dar din divizarea Grand Apartements Grup SRL, Leader Rezidențial Concept SRL (controlată 99% de Gabriel Mutu, cum am arătat mai sus), s-a ales cu două apartamente în Militari, pe bd. Preciziei.
Înainte de divizare, International Building Construct SRL era deținută în proporție de 10% de Cătălin Iordăchescu, Gabriel Mutu – 40% și un off shore din Panama, Darval Investments SA, 50%. Compania panameză apare în multe alte firme deținute de Iordăchescu.
Contactat, Gabriel Mutu nu a vrut să răspundă întrebărilor legate pe acest subiect, deși a primit întrebările în scris, prin intermediul Biroului de Presă al Primăriei Sector 6.
Mutu și Iordăchescu, valutiști după ’89
Relația dintre Gabriel Mutu și Cătălin Iordăchescu datează de aproape 30 de ani. În ianuarie 1993, Mutu s-a asociat cu Iordăchescu și au înființat firma Teazur Impex SRL, una dintre primele case de schimb valutar din București. Mutu schimba orice valută, în special mărci germane și dolari americani. În același an, cei doi parteneri de afaceri și-au mai deschis încă două firme de schimb valutar. La începutul anilor 2000, cei doi parteneri au renunțat să mai schimbe valută și și-au deschis case de amanet, dar se ocupau și cu vânzarea și cumpărarea bijuteriilor din aur.
Aparent, traseul celor doi afaceriști s-a separat în 2008. Atunci, Mutu figura ca prim-vicepreședinte Partidul Democrat Liberal, filiala Sector 6. Pe atunci, partidul era condus de controversatul primar Cristian Poteraș, în prezent condamnat la opt ani de închisoare pentru că a jucat un rol activ în activitățile mafiei retrocedărilor din Sectorul 6. De la PDL, Mutu s-a transferat la PSD, care i-a oferit un loc de senator în 2008. Chiar dacă a făcut pasul spre politică, Mutu nu a renunțat la afaceri. Numele lui apare azi în opt firme.
Drumurile celor doi parteneri de afaceri s-au intersectat cu cele ale afaceristului Vladimir Cohn, fostul acționar al clubului Dinamo. Cei trei au fost asociați, în 2006, în firma Romconsulting Restserv SRL. Ulterior, Mutu și Iordăchescu s-au retras din firmă, în care au intrat Remus Truică, Pepe Berciu și Ioan Biriș. Ultimul este ginerele lui Virgil Măgureanu, primul șef al Serviciului Român de Informații după Revoluția din 1989.
Iordăchescu, regele amaneturilor
Fostul partener de afaceri al lui Mutu, Cătălin Iordăchescu, este în prezent unul dintre milionarii discreți ai Capitalei. Acesta a fost fotografiat la volanul unui Ferrari, dar conduce și mașini mai… ieftine, de la Mercedes. Iordăchescu patronează una dintre cele mai mari firme de amanet din București, care deține cunoscutele amaneturi „Tezaur”, Tezaur Investment Grup. Din datele de la Registrul Comerțului rezultă că firma are nu mai puțin de 54 de puncte de lucru în Capitală. Din datele financiare aflăm că în anul fiscal 2018 a avut o cifră de afaceri de 38,4 milioane lei și un profit net de opt milioane lei.
Pe lângă casele de amanet, Iordăchescu se ocupă și cu imobiliare. Firma Romconsulting Investment Group a raportat în ultimii trei ani la rând pierderi cuprinse între 837.487 lei și 25.097 lei, în anul fiscal 2018. Asociatul minoritar în această societate, Romconsulting Office Concept, controlată tot de Iordăchescu, a raportat în anul fiscal 2018 un profit de 34,2 milioane lei.
Tot în zona imobiliară, Iordăchescu mai deține compania Grand Business Centre, care a raportat un profit de 9,4 milioane lei la o cifră de afaceri de 12,4 milioane lei.
