O bancă majoră care activează şi în România a fost amendată cu 2.000.000 €. Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) a amendat Raiffeisen Bank International (RBI) cu peste două milioane de euro, pentru deficienţe în controalele privind spălarea banilor.
Este o amendă cu o valoare record aplicată în Austria şi vine după ce autorităţile au descoperit nereguli în verificarea de către RBI a spălării banilor şi finanţării terorismului la două bănci corespondente, a precizat FMA.
O bancă majoră care activează şi în România a fost amendată cu 2.000.000 €
Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că ţările implicate sunt Cuba şi Bahrein.
Amenda, deşi minoră comparativ cu cea care ar putea fi impusă de Statele Unite, afectează şi mai mult imaginea Raiffeisen, cea mai mare bancă occidentală care încă activează în Rusia fiind sub o presiune din ce în ce mai ridicată pentru a ieşi de pe acea piaţă.
Citeşte şi: Băncile italiene Unicredit și Intesa Sanpaolo încă activează în Rusia. Nu vor să piardă bani
Autorităţile SUA, care analizează legăturile dintre Raiffeisen şi Moscova, au mai multă influenţă decât Austria, controlând accesul la dolari, un element cheie al comerţului internaţional, vital pentru sistemul bancar, conform Economica.net.
Citeşte şi: Cardurile Mastercard vor fi retrase de o mare bancă din România. Ce trebuie să facă clienții?
Luna trecută, banca a fost avertizată în scris de Trezoreria SUA că accesul său la sistemul financiar american ar putea fi blocat, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
Este cel mai sever avertisment de până acum şi vine după luni de presiuni. De mai mult de un an, RBI face obiectul analizei Oficiului pentru Controlul Activelor Străine SUA (OFAC).
