spalare bani

Șeful „spălării banilor” avea 20.000.000€, îngropați în pereții casei. Cum „l-au mirosit” colegii”?

Șeful poliției care se ocupa lupta contra „spălării banilor” a fost prins cu 20.000.000€, îngropați în pereții casei. Douăsprezece milioane de euro în pachete de bani ascunse în tavane false și alte opt milioane de euro în spatele pereților despărțitori din ipsos.

Cum au reușit patru români să vândă haine și ceasuri contrafăcute de aproape 5.000.000 de lei?

Poliția caută patru traficanți de produse contrafăcute. Au vândut haine și ceasuri care avea inscripții ale unor mărci consacrate dar, în realitate, nu aveau nicio valoare. Au creat un prejudiciu de aproape 5.000.000 de lei.

O bancă majoră care activează şi în România a fost amendată cu 2.000.000 €

O bancă majoră care activează şi în România a fost amendată cu 2.000.000 €. Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) a amendat Raiffeisen Bank International (RBI) cu peste două milioane de euro.

Noi reglementări, mai stricte, și în România, împotriva spălării banilor, inclusiv în pentru cripto? - Foto: Profimedia Images - Imagine cu rol ilustrativ

Noi reglementări, mai stricte, și în România, împotriva spălării banilor, inclusiv pentru cripto?

Uniunea Europeană a ajuns la un acord provizoriu privind îmbunătăţirea modului în care autorităţile naţionale colaborează pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto. După adoptarea pachetului final, măsurile vor fi implementate și în România.

Alexei Kuzmicev, oligarh rus, a fost arestat - Foto: Flickr/LetterOne Group

Alexei Kuzmicev, oligarh rus, a fost arestat într-o anchetă pentru spălare de bani

Alexei Kuzmicev, oligarh rus, a fost arestat în Franţa, într-o anchetă pentru spălare de bani şi încălcarea sancţiunilor instituite contra Rusiei. Proprietățile lui Kuzmicev din Paris și Saint-Tropez au fost percheziționate de Poliția Franceză.

Ţurcanu, fostul președinte PNL al CJ Botoșani condamnat pentru corupție în decembrie 2022, eliberat

Florin Ţurcanu, fostul președinte PNL al CJ Botoșani care în luna decembrie 2022 a fost condamnat la doi ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru fapte de corupţie, va fi pus în libertate, în baza unei sentinţe definitive pronunţată de Tribunalul Botoșani.

Darius Vâlcov va fi extrădat în România, unde va face 6 ani de închisoare. Recurs respins Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Vâlcov va fi extrădat în România, unde va face 6 ani de închisoare. Newsweek a fost pe urmele lui

După ani de zile în care Darius Vâlcov s-a sustras de la executarea pedepsei cu închisoarea, autoritățile italiene îi resping recursul. El urmează să fie extrădat în România. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Alina Gorghiu.

Gustavo Petro, preşedintele Columbiei, anunţă arestarea fiului - Foto: Wikimedia/Progresistaschapiner/CC BY 3.0

Gustavo Petro, preşedintele Columbiei, anunţă arestarea fiului. Spălare de bani, îmbogăţire ilegală

Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, a anunţat arestarea fiului său mai mare, Nicolas Petro, acuzat de spălare de bani şi îmbogăţire ilegală, în contextul unui scandal legat de campania prezidenţială. Nicolas ar fi primit bani de la traficanţii de droguri.

Suspect dus la audieri FOTO: Captură video/Poliția Română

„Seduceau” oamenii pe Internet și le promiteau dublarea sumei în 72 de ore. Din criptomonede

Înșelăciunile de pe piața criptomonedeleor continuă să se înmulțească. O grupare de infractori români și moldoveni le primiteau investitorilor dublarea sumei în 72 de ore.

Registrul central electronic pentru conturi bancare şi plăţi: ANAF va avea acces la toate conturile

ANAF operaţionalizează de luni, 11 ianuarie, Registrul central electronic pentru conturi bancare şi plăţi, prin care va avea asigurat acces direct la conturile persoanelor fizice şi firmelor, măsura având ca scop combaterea spălării banilor.

Băncile au raportat tranzacţii suspecte de peste 2.000 de miliarde de dolari, în perioada 1999-2017

Băncile au raportat tranzacţii suspectate de spălare de bani şi alte activităţi ilegale în valoare de peste 2.000 de miliarde de dolari, în perioda 1999-2017.

APADOR-CH: ONG-urile, singurele entități bănuite că spală bani în România

APADOR-CH acuză PNL că, în înțelegere cu PSD, a menținut obligația ca ONG-urile să-și declare anual așa numiții „beneficiari reali”, în timp ce firmele au fost scutite de această povară birocratică impusă în 2019 de PSD.

Dosarul de evaziune și spălare de bani Sârbu - Mediafax, întors de Înalta Curte la Parchet

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri retrimiterea la Parchetul General a dosarului în care Adrian Sârbu, patronul Mediafax, este acuzat de evaziune fiscală.

SERBIA Guvernul anchetează „arbitrar” 57 de ONG-uri pentru presupusă spălare de bani și terorism

O anchetă oficială împotriva a numeroase ONG-uri și persoane din Serbia, suspectate de spălare de bani și finanțarea terorismului, este menită să intimideze, arată mai multe organizații pentru drepturile omului.

Dumitru Dragomir. Foto Inquam Photos/Octav Ganea

Dumitru Dragomir, condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare cu executare

Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, şi Ioan Bendei, fostul administrator al firmei RCS/RDS, au fost condamnaţi, marţi, de Tribunalul Bucureşti la câte 4 ani de închisoare cu executare în dosarul privind vânzarea drepturilor de televizare a meciurilor.

Ultima oră

10:01 Unde este România în urnele pentru tragerea la sorţi a EURO U21, din anul 2025. De cine scăpăm

09:44 NATO preia comanda sistemului Aegis Ashore din Polonia. Cu cel din România, scut împotriva Rusiei

09:43 RĂZBOI Putin vrea să dea României teritorii din Ucraina. I-a trimis lui Trump un plan de pace

09:40 VIDEO Mulți șoferi habar nu au cum să merge în giratoriu. Poliția Rutieră a făcut un film explicativ

09:30 Viktor Orban: "Războiul e iminent. Rachetele Rusiei pot lovi în orice țară de lângă Ucraina"

09:27 VIDEO Incendiu în Prahova, la o fabrică de prelucrare a lemnului. E fum dens, pompierii acţionează

09:06 În ce condiții poliția are voie să te oprească în trafic? Când poate scoate pistolul la tine?

09:04 Ministrul muncii spune când intră pensia în decembrie. Care pensionari iau mii de lei în plus?

09:01 Polonia, în alertă maximă. Toate forțele și resurse militare, gata să atace Rusia lui Putin

08:30 AMENDĂ de până la 2.500 de lei pentru românii care stau la casă atunci când ninge. Ce să facă?

Tribuna politică

Nicolae Ciucă: "Viziunea mea pentru România: dezvoltare economică și un pact pentru satul românesc"

Bode, secretarul general al PNL: Oltenia poate da viitorul președinte al României - pe Nicolae Ciucă

Rareș Bogdan: ”România va înțelege ce înseamnă un om decent. Pe Ciolacu îl batem în turul 2”

Alina Gorghiu, ministrul Justiției: Spuneți-i lui Lasconi clar – PNL se opune legalizării drogurilor

Ion Iordache, președintele PNL Gorj: PSD-ul a ținut în subdezvoltare Oltenia

Textele publicate în această rubrică sunt advertoriale plătite conform Legii 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale.

Cele mai comentate