Antreprenorul în vârstă de 29 de ani a fost arestat în iulie 2020 şi s-a declarat vinovat în februarie anul acesta la acuzaţiile de fraudă bancară, fals în declaraţie către o instituţie fianciară şi tranzacţie cu câştiguri ilegale.
Potrivit unui comunicat al Ministerului de Justiţie, pe lângă beneficiile personale Hines a ajutat şi alte persoane să obţină împrumuturi, pe care apoi le-a folosit în propriul avantaj. Judecătorul i-a cerut lui Hines, ca parte a sentinţei, să restituie modelul Lamborghini Huracan, estimat la 318.000 de dolari, precum şi restul banilor primiţi de la stat, relatează HotNews.
Potrivit informaţiilor furnizate de Procuratură, Hines a obţinut milioane de dolari în numele a diferite companii pentru plătirea unor presupuse salarii, în cadrul Paycheck Protection Program (PPP) - iniţiativă lansată de statul american pentru a-i compensa pe angajaţii trimişi acasă din cauza pandemiei.
Citește și
VIDEO Ministerul Finanțelor: Statul înființează o bancă pentru a finanța IMM. 2,5 miliarde de euro
VIDEO Claudiu Năsui: DNA a început ancheta pentru fraude cu ajutoarele de pandemie
Conform documentelor, Hines a pretins ajutoare în cadrul programului PPP de până la 13,5 milioane de dolari în numele acestor companii, iar prin intermediul Bank of America el a reuşit să ridice 3,9 milioane de dolari.
Suspiciunile au început să apară când s-a descoperit că nu plătise niciun fel de salariu, însă încasase bani pentru cumpărarea unor obiecte de lux şi pentru a petrece diferite sejururi în hoteluri din Miami Beach.
Programul Paycheck Protection a făcut parte din măsurile luate de statul american pentru a ajuta antreprenorii americani, programul oferind împrumuturi nerambursabile micilor companii pentru a-şi păstra angajaţii.
