Din cercetări, a reieșit că, în perioada anilor 2018 – 2022, mai mulți angajați ai unei societăți comerciale care comercializează carburanți ar fi eliberat, în favoarea unor societăți comerciale, bonuri fiscale care atestau achiziții de carburant.
Bani deturnaţi prin bonuri fiscale, pentru carburanţi
Vânzările ar fi fost făcute către alte persoane. Ulterior, bonurile fiscale și facturile ar fi fost înregistrate în contabilitățile societăților comerciale, pe post de cheltuieli.
Scopul a fost sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului statului.
Citeşte şi: Vicepreședintele CSM a ajuns conferențiar universitar prin fals în acte publice
În schimbul bonurilor fiscale, angajații stațiilor de carburant ar fi perceput sume de bani, reprezentând între 5% și 10% din valoarea bonurilor, conform ziarulunirea.ro.
Falsul în acte, Codul Penal, Art. 401, conform Lege5.ro: "Acela care falsifică un act public, fie contrafăcând scrierea sau subscrierea, fie alterând un act adevărat, în orice mod, comite delictul de fals în acte publice şi se pedepseşte cu închisoare corecţională de la unu la 3 ani, amendă dela 2.000 la 5.000 lei şi interdicţie corecţională dela unu la 2 ani."
La percheziții, au fost ridicate documente și alte bunuri utile anchetei, în vederea completării probatoriului.
Citeşte şi: Interlopul Adrian Corduneanu, trimis în judecată într-un dosar cu prejudiciu de 2,2 milioane de euro
La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au fost audiate, ca martori, 12 persoane. Prejudiciul urmează să fie stabilit.
